06.03.2020

МОСКВА (Рейтер) – Минюст США обвинил основателя TCS Holding (основной актив – Тинькофф банк) Олега Тинькова в сокрытии активов на $1 миллиард во время отказа от американского гражданства в 2013 году, а также прибыли, полученной от продажи доли в банке во время IPO в 2013 году, говорится в материалах, опубликованных https://www.justice.gov/opa/pr/founder-russian-bank-charged-tax-fraud министерством.
В сообщении ведомства говорится, что Тиньков отказался от американского гражданства через три дня после IPO группы осенью 2013 года.
При отказе от гражданства США с состоятельного гражданина взимается специальный налог. Однако на тот момент Тиньков владел своей долей в группе через структуру, зарегистрированную на BVI, что позволило ему избежать уплаты налога.
Минюст США сообщил, что при подаче документов в налоговую службу Тиньков предположительно занизил не только свой доход, но и оценку своих активов. По каждому из этих эпизодов ему грозит до трех лет тюрьмы, а кроме того, экстрадиция, возмещение ущерба американской стороне и штрафы, указывается в документе.
Представитель Тинькова отказался от комментариев.
TCS Group сообщала ранее, что Тиньков находится в Лондоне, где он внес залог, чтобы избежать ареста из-за претензий американской налоговой службы, обвиняющей Тинькова в неуплате налогов.

(Татьяна Воронова. Редактор Дмитрий Антонов)

Original from: ru.investing.com