Российский миллиардер проиграл иск к скандинавским банкам

13.01.2020

© Reuters.

Investing.com — Бизнесмен Борис Ротенберг проиграл суд четырем скандинавским банкам в Финляндии, сообщает Bloomberg.
Российский миллиардер проиграл судебный процесс и теперь должен выплатить более 500 тыс. евро ($556 тыс.) для покрытия судебных издержек, постановил окружной суд Хельсинки в понедельник.
Суд заявил, что принуждение банков к проведению транзакций Ротенберга, входящего в санкционный список США, подвергло бы их серьезному финансовому риску, который по закону им запрещено брать на себя.
Иск олигарха был направлен против Svenska Handelsbanken AB за отказ принимать его международные депозиты и против Nordea Bank Abp, OP Group и Danske Bank за то, что они не проводили основные базовые платежи, включая счета за электричество Ротенберга.
По словам юриста Якоба Деденрота Бернхофта, это решение может создать важный прецедент.

«Остальные банки будут руководствоваться этим решением суда в аналогичной ситуации», — отметил Бернхофт.
На карту был поставлен доступ банков к рынку доллара США, имеющему решающее значение для их деятельности.
Дело произошло на фоне скандалов с отмыванием денег в регионе, поэтому регулирующие органы усиливают требования к соблюдению норм. На банки оказывается все большее давление с целью выявления сомнительных клиентов. Согласно предоставленным суду документам, у Ротенберга есть текущий счет в Svenska Handelsbanken AB.
Борис Ротенберг утверждал, что из-за его двойного гражданства в России и в Финляндии базирующиеся в Европе банки должны обрабатывать его транзакции. Однако суд заявил, что ввиду отсутствия доказательств проживания бизнесмена в стране Европейского экономического пространства, он не имеет прав на основные банковские услуги, предусмотренные законом.
Судебная коллегия вынесла единогласный приговор, но он может быть обжалован. На это у Ротенберга есть семь дней.
– При подготовке этой статьи были использованы материалы Bloomberg.

Original from: ru.investing.com

No Comments

New comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Enter text shown below:

recent news