DFSA

15.11.2018

Независимый регулятор в сфере финансовых услуг осуществляет надзор над 629 корпоративными компаниями, 494 авторизованными частными фирмами, 117 ОНФПП. DFSA также контролирует 16 зарегистрированных аудиторов и 2 рыночных учреждения. Основная цель — регулирование наблюдаемой бесплатной зоны в Дубае.

В рамках мандата DFSA проводит регулирование вопросов в разных областях на внутреннем и мировом рынке финансов. Управление Дубая осуществляет деятельность на основании действующих законов:

Как осуществляется управление?

В этом законе установлена структура, полномочия, функции, цели, ответственность органа. Этот мандат DFSA предусматривает управление разными активами:

DFSA отвечает за проведение контроля и обеспечивает соблюдение требований противодействия отмывания денег и борьбе с терроризмом.

Какие полномочия регулятора?

DFSA обладает функциями в рамках закона, принятого Правителем. Регулирующий орган имеет право делать все, что может счесть необходимым для выполнения функций, и преследует основные цели:

В контексте противодействия отмыванию денег контролирует и обеспечивает соблюдение федерального законодательства, предотвращает, обнаруживает и сдерживает соответствующие действия, предоставляет помощь иным органам для контроля.

Регулятор принял полномочия от Регистратора Компаний DIFC (ROC) для расследования дел этих структур и партнерств, на случай выявления нарушения закона и применения средств для надлежащей правовой защиты. Этот орган открывает вторую лицензию на сертификацию инноваций.

Комментариев нет

Новый комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


последние новости

24.02.2020

Saudi Aramco получила разрешение на разработку крупнейшего в Саудовской Аравии газового месторождения

Saudi Aramco получила разрешение на разработку крупнейшего в Саудовской Аравии газового месторождения Saudi Aramco (SE:2222) получила разрешение на разработку крупнейшего в Саудовской Аравии нетрадиционного газового месторождения — Джафура, сообщает пресс-служба компании. Ресурсы газа на месторождении оцениваются в 200 трлн куб.футов (около 56,6 млрд куб.м). Он будет использоваться в качестве сырья в металлургической и нефтехимической промышленности. ...

24.02.2020

Бюджетные расходы на проведение геологоразведочных работ в Азербайджане в 2019 году выросли в 3,6 раза

Бюджетные расходы на проведение геологоразведочных работ в Азербайджане в 2019 году выросли в 3,6 раза Бюджетные расходы на проведение геологоразведочных работ в Азербайджане в 2019 году составили 130,1 млн манатов, что в 3,6 раза больше показателя 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате. «В 2019 году в Азербайджане расходы на геологоразведочные работы составили 130,1 млн ...

24.02.2020

Фьючерсы США ждет обвал; Dow упадет на 700 пунктов

© Reuters. Investing.com — В понедельник Уолл-стрит упадет при открытии торгов, так как инвесторы сторонятся рискованных активов на фоне дополнительных доказательств того, что сдержать коронавирус во всем мире пока не удается. Фьючерсы индекса S&P 500 упали на 2,2, то есть на 74 пункта. Фьючерсы Dow Jones 30 готовятся к обвалу на 730 пунктов, или на ...