ЦБР с июля вдвое снизит планку вовлеченности банков в сомнительные операции

14.04.2021

© Reuters. A board reading “Bank” is seen on a building behind an artificial tree in central Moscow

МОСКВА (Рейтер) – Центробанк РФ с июля 2021 года вдвое снизит порог, по достижении которого банк может считаться вовлеченным в проведение сомнительных операций, до 500 миллионов рублей за квартал, говорится в письме регулятора. Сейчас этот порог составляет 1 миллиард рублей, он был установлен в 2017 году. Объемы сомнительных операций последовательно снижаются на протяжении последних нескольких лет. За 2016–2020 годы объемы вывода денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям сократились в четыре раза, до 52 миллиардов рублей, обналичивания денежных средств в банковском секторе — в семь раз, до 78 миллиардов рублей.
“В настоящее время банки в целом соблюдают установленные пороговые значения. Введение новых критериев призвано стимулировать кредитные организации более тщательно выявлять и пресекать сомнительные операции и направлено на дальнейшее сокращение их объема”, – говорится в письме ЦБР. (Татьяна Воронова. Редактор Дмитрий Антонов)

Original from: ru.investing.com

No Comments

New comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


recent news